Черемушкинский суд Москвы вынес решение по делу бывшего члена совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж почти 4 миллиардов рублей в составе группы лиц. Накануне стало известно о том, что в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности.
За что «кошмарят» «Рольф»?
Он в 2019 году выставил компанию на продажу, но через время передумал... На заседании поднимался вопрос о прекращении производства по делу. Истец же указал, что цель многочисленных жалоб - затягивание процесса. В итоге суд отклонил прошение, как и ряд других ходатайств, включая просьбы о содействии в сборе доказательств, истребовании данных Государственной Думы о проверках Петрова в вопросе совмещения депутатского кресла и бизнеса, а также передачи спора в арбитражный суд. Однако суд удовлетворил ходатайство истца о приобщении к делу материалов от «Рольфа» и данных налогового органа о контрольных мероприятиях в адрес компании. Также суд добавил дополнительные материалы, включающие информацию о перелетах и перемещениях Петрова в статусе депутата Госдумы.
Следующее судебное заседание пройдет 21 февраля.
И представляется правильным утверждать, что отказаться от этих услуг он не имеет возможности, значит, договор не будет заключен. Не думаю, что он отвечает требованиям равноправия сторон, поскольку часть услуг прямо видно что навязывается", — сказал Игорь Баранов, эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат.
Услуги предоставляют компании-партнеры "Рольфа". Их интернет-сайты одностраничные и неинформативные. Офисы мы проверили — у кого-то в сгоревшем бизнес-центре, у кого-то по адресу массовой регистрации.
А указанные телефоны принадлежат другим фирмам. Если забить в поиске в ее название, первые несколько ссылок про то, "как расторгнуть с ними договор". Точно так же и у другого партнера "Рольфа" "Профи ассистанс".
Эти фирмы сделали все, чтобы избавиться от их продукта было невозможно. Например, Елена вместе с ключами от машины получила карту помощи на дороге и загадочную флешку. И ценность этой флешки никто мне не рассказал.
Ее стоимость — 60 тысяч. А если зайти на эту флешку, то это инструкция к вездеходу", — рассказала пострадавшая Елена Ульянова. При этом отказаться от программы помощи можно, а от флешки, которая в договоре значится как "непериодическое электронное издание", нельзя.
Следователи считают, что сумма сделки была значительно завышена. Реклама При этом сам Петров был основателем всех трех компаний. Сторона обвинения считает, что он договорился с руководителями этих трех фирм, чтобы заключить договор.
Деньги переводились из московского банка, который также контролировал Петров, на счет Panabel Limited в кредитном учреждении Австрии. Таким образом бизнесмен получил доступ к четырем миллиардам рублей уже за границей. Следователи возбудили против Петрова уголовное дело по статье «Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Ее ввели в 2013 году, когда в России началась борьба с выводом активов за границу. Наказание по ней предусмотрено на случай, когда сделки между компаниями с единым учредителем носят мнимый характер. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.
В четверг, 27 июня, в офисах компании прошли обыски. Следователи и сотрудники ФСБ провели выемку финансовой документации, которая имела отношение к расследованию, а также провели допросы сотрудников компании. В пресс-службе компании отметили, что дилерские центры продолжили не закрылись, несмотря на деятельность правоохранителей, которые явно мешали операционной работе компании.
Отчасти для компании день можно было бы назвать успешным.
Об этом сообщает «Интерфакс». Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Автосалон включает заднюю
- За что «кошмарят» «Рольф»?
- За что «кошмарят» «Рольф»?
- Компанию «Рольф» миллиардера из Оренбурга Сергея Петрова отдали Росимуществу
- Бывший топ-менеджер "Рольфа" обжалует в суде приговор за вывод миллиардов рублей
Суд отказался прекратить дело о взыскании активов «Рольфа» в пользу государства
Прокурор просит приговорить к 9 годам колонии директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро за вывод за границу 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС из Черемушкинского суда Москвы. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы топ-менеджера автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро, признав его виновным в выводе из России почти четырех миллиардов рублей. Напомним, в конце июня 2019 г. СК РФ возбудил в отношении главы автодилера Рольф Сергея Петрова и некоторых руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб.
Новости партнеров
- Топ-менеджера «Рольф» Анатолия Кайро приговорили к 8,5 годам колонии - Мойка78.ру Новости СПб
- Топ-менеджера "Рольфа" Кайро приговорили к 8,5 годам за вывод 4 млрд рублей за рубеж
- Топ-менеджера «Рольфа» осудили на 8 лет за вывод из России миллиардов рублей » Компромат ГРУПП
- Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»
- Новости партнеров
Бывший руководитель автосалона «Рольф» проведёт 8,5 лет в колонии строгого режима
| Бывший топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет за вывод 4 млрд руб на Кипр | Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции компании-автодилера «Рольф», иск подан против основателя «Рольфа» Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба. |
| Топ-менеджера «Рольфа» посадили на 8,5 лет за отмывание 4 млрд руб. | В этот же день день СУ СК России возбудило в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова, а также её нескольких руководителей, уголовное дело. А в сентябре Петрова объявили в международный розыск. |
| Суд приговорил топ-менеджера автодилера "Рольф" к 8,5 годам колонии - Российская газета | В ближайшее время уголовное дело будет передано по подсудности в один из столичных судов. По информации защиты, это будет Черемушкинский суд Москвы. Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. |
| ГП утвердила обвинительное заключение по делу в отношении топ-менеджера "Рольфа" Кайро | В ближайшее время уголовное дело будет передано по подсудности в один из столичных судов. По информации защиты, это будет Черемушкинский суд Москвы. Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. |
| Топ-менеджера "Рольфа" Кайро приговорили к 8,5 годам за вывод 4 млрд рублей за рубеж | В СК считают, что Петров в 2014 году вывел 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему фирмы Panabel Ltd (контролировала «Рольф Эстейт») под видом покупки акций последней. |
Владелец крупнейшего в России автодилера «Рольф» продаст бизнес из-за уголовного дела
| Генпрокуратура потребовала взыскать с автодилера «Рольф» 13 миллиардов рублей | Первая инстанция сослалась на тот факт, что согласно материалам уголовного дела причинителем материального вреда истцу является неустановленное лицо, которое совершило мошенничество в отношении Беспалова, представившись сотрудником «Рольфа». |
| Уголовное дело «Петростроя» об обмане дольщиков зарегистрировал петербургский суд | Согласно обвинительному заключению, ООО «Рольф» приобрело за 4 млрд рублей акции «Рольф Эстейт» у кипрской компании «Панабел Лимитед». Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз. |
| Прокурор запросил девять лет колонии для топ-менеджера «Рольфа» - Ведомости | Уголовное дело на руководство «Рольфа». В настоящее время 100% акций группы «Рольф» подконтрольны кипрской компании Delance Ltd, которая принадлежит семье бизнесмена и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. |
| Суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 года колонии | Обвиняемому в незаконном выводе на Кипр 4 млрд рублей члену совета директоров компании-автодилера «Рольф» Анатолию Кайро заменили домашний арест на запрет определенных действий. Читайте последние новости в ленте на сайте New Retail. |
| Мосгорсуд встал на сторону клиента «Рольфа», заплатившего за авто миллионы мимо кассы | В этот же день день СУ СК России возбудило в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова, а также её нескольких руководителей, уголовное дело. А в сентябре Петрова объявили в международный розыск. |
Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»
- Уголовное дело на руководство «Рольфа»
- Девять лет и полмиллиона
- Другие новости
- Автосалон включает заднюю
- Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа» - Новости
Суд взыскал более 19 млрд рублей с компании «Рольф» и её основателя
Накануне стало известно о том, что в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности. Средства уже заблокированы на счетах компании — уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова с обвинениями в ведении незаконного бизнеса ведется с 2019 года. Напомним, в конце июня 2019 г. СК РФ возбудил в отношении главы автодилера Рольф Сергея Петрова и некоторых руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. Черёмушкинский суд Москвы приговорил бывшего члена совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро к восьми с половиной годам в исправительной колонии общего режима и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей, передаёт ТАСС. Черемушкинский суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Последние новости. Отключить мобильную версию сайта.
Топ-менеджера «Рольфа» посадили на 8,5 лет за отмывание 4 млрд руб.
Следствие считает, что в 2014 году Петров вывел за рубеж 4 млрд руб. Следствие утверждает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» — 200 млн руб. Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро — собственника всех трех фирм, участвовавших в сделке. Из материалов дела следует, что все деньги оказались в итоге на его счетах. Сам Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Покинув Россию, он получил гражданство Австрии.
В один день опер ФСБ написал рапорт, в тот же день следователь возбудил дело. Тут же обыски, аресты… А почему не попытались просто всех вызвать спокойно? Все бы пришли и дали объяснения. Потом бы принимали меры. Так чего ждали столько лет? Команды сверху? И понеслось! Оперуполномоченный ФСБ в справке от 3 июня 2019 года перечисляет 18 человек в том числе помощников Петрова, водителя, девяностолетнюю маму и пишет: «Всех целесообразно задержать». Я хочу спросить: с каких это пор задержание происходит не по основаниям, предусмотренным в статье 91 УПК РФ, а на основании принципа целесообразности. Это что — к нам возвращается революционная целесообразность? Прокурор был краток и не блеснул аргументами — просто попросил суд оставить решение прежнего суда в силе. После небольшого перерыва Наталья Борисова объявила своё решение. Тем не менее, защита продолжит бороться за отмену вынесенных незаконных судебных актов. Уточните, пожалуйста. Цель у них общая: в конечном итоге это попытка отнять бизнес. Не первая и не последняя - далеко за примерами ходить не надо. Поэтому здесь можно ожидать всё, что угодно.
Об этом сообщает "Интерфакс". Суд признал Кайро виновным по статье о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы. Отмечается, что ему также предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007—2016 гг. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки. Читайте также:Сделку по продаже «Рольфа» дилеру «Ключавто» поставили на паузу Перед началом пандемии широко обсуждалась продажа «Рольфа». О планах продать «Рольф» «Ведомостям» сообщал сам Петров. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании. Но в конце января 2021 г. По ее словам, переговоры по продаже были прекращены еще в начале пандемии коронавируса. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Предполагалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ—Ключавто» до конца I квартала 2022 г. В 2020 г.
Топ-менеджеру ГК «Рольф» Кайро запросили 9 лет колонии
Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 годам колонии за незаконный вывод около четырех миллиардов рублей на Кипр, передает корреспондент РИА Новости. Активы "Рольфа" через суд требуют обратить в доход государства. Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть во всех регионах. 07.01.2024. Раскрыты подробности последнего эфира найденного мертвым журналиста Рыбина. Черемушкинский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу топ-менеджеров автодилера «Рольф», которых обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей в 2014 году. Как выяснили «Известия», уже 18 августа стороны перейдут к прениям. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт». заявил адвокат РИА Новости.
Суд взыскал с автодилера "Рольф" и его основателя Петрова 19,4 млрд рублей
Согласно данным системы «Спарк», выручка компании «Рольф» за 2020 год составила более 168 млрд рублей, а чистая прибыль — более 6,46 млрд рублей. Активы компании на 31 декабря 2020 года оценивались в 17 млрд рублей. При этом «Ключавто» отличается куда более скромными показателями. Предприниматель находится под следствием и объявлен в международный федеральный розыск. В июне 2019 года на Петрова и других руководителей «Рольфа» завели уголовное дело по статье о переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в 2014 году руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене, и таким образом смогло вывести за рубеж вывели около 3,94 млрд рублей.
Иск на компанию подала Генпрокуратура после сговора бизнесмена Сергея Петрова и глав дочерних организаций «Рольф». По версии следствия, еще в 2014 году предприниматель перевел за рубеж при помощи собственной фирмы примерно 4 миллиарда рублей. При чем сделал это он по завышенной стоимости, используя акции «Рольф Эстейт».
Тем не менее все обвиняемые были заочно арестованы и объявлены в розыск. Основатель компании «Рольф» сейчас проживает в Австрии, Business FM спросила его мнение об очередном иске: Сергей Петров основатель компании «Рольф» «Насколько я знаю, в этом году, по-моему, оборот должен быть около 400 миллиардов с прибылью 31 [млрд] на уровне EBITDA и с очень низкой долговой нагрузкой. Конечно, никаких осложнений я не вижу для «Рольфа» больших. Неприятно звучит «за низкую долговую нагрузку», это не катастрофа и не проблема. Ясное дело, что когда так обращаются с бизнесом, в какое-то утро взять и изъять 170 миллионов долларов, это, конечно, сложная задача для менеджеров, но не является катастрофичным, компания работает. Я бы даже обратил внимание всего бизнес-сообщества, что все-таки такое поведение правоохранителей с бизнесом, конечно, не равноправное. Даже если взять, что, допустим, какой-то ущерб есть, то нужно как минимум не мешать работать, не забывать, что компания «Рольф», в этом году 18 миллиардов рублей налогов платит.
Однако суд удовлетворил ходатайство истца о приобщении к делу материалов от «Рольфа» и данных налогового органа о контрольных мероприятиях в адрес компании. Также суд добавил дополнительные материалы, включающие информацию о перелетах и перемещениях Петрова в статусе депутата Госдумы. Следующее судебное заседание пройдет 21 февраля. Напомним, что в конце 2023 года акции компании «Рольф» перешли во временное управление Росимущества. Читайте на эту же тему: Экс-начальник полиции района на Алтае получил 22 года колонии за кражу и сбыт наркотиков В документе было сказано, что во временное управление переходят 660,7 миллионов обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф Моторс». Помимо этого, под временное управление Росимущества попадают все доли в уставном капитале «Рольф Моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех». Автодилерская компания «Рольф» была основана в Петербурге в 1991 году.
Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Прокурор в ходе прений просил для Кайро девять лет заключения. Петров связывал уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата и своей политической позицией.
По мнению стороны защиты, в рамках данного уголовного дела следствие фактически пытается криминализировать законную хозяйственную деятельность, что создаёт угрозу для любых внешнеэкономических операций российских компаний. СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог. Код для публикации: Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима директора департамента развития Группы компаний ГК "Рольф" Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Его и других топ-менеджеров автодилера «Рольф» заподозрили в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Бизнесмена поместили под домашний арест, следствие шло около 4 лет. Как сообщала ранее Мойка78, в Петербурге Куйбышевский районный суд решил судьбы бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры.
Он также рассказывал о поступавших предложениях продать "Рольф" "за полцены". В сентябре по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Еще два фигуранта дела — бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panavel Ltd Георгия Кафкалия заочно арестованы.
За ними пришли: главное о деле «Рольфа»
Не исключая, что вся эта история — чья-то попытка на этом заработать, он решил перехватить инициативу и предложить сделку на своих условиях. Delnce Ltd. По словам представителя кипрской компании, этот вопрос не связан с уголовным преследованием Петрова в России, и на самом деле рассматривался уже несколько лет. На первоначальном этапе компания будет принимать предложения о покупке из формирующегося закрытого списка неназванных потенциальных покупателей, а после примет решение о начале переговоров. В список войдут российские и зарубежные инвесторы. Несмотря на неприятности у руководства, «Рольф» является стабильным лидером рынка.
Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро — собственника всех трех фирм, участвовавших в сделке. Из материалов дела следует, что все деньги оказались в итоге на его счетах. Сам Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Покинув Россию, он получил гражданство Австрии. Австрийские власти отказали в его экстрадиции России.
Мнения экспертов.
Он связывает уголовное преследование со своей политической позицией. Он в 2019 году выставил компанию на продажу, но через время передумал... На заседании поднимался вопрос о прекращении производства по делу. Истец же указал, что цель многочисленных жалоб - затягивание процесса. В итоге суд отклонил прошение, как и ряд других ходатайств, включая просьбы о содействии в сборе доказательств, истребовании данных Государственной Думы о проверках Петрова в вопросе совмещения депутатского кресла и бизнеса, а также передачи спора в арбитражный суд. Однако суд удовлетворил ходатайство истца о приобщении к делу материалов от «Рольфа» и данных налогового органа о контрольных мероприятиях в адрес компании. Также суд добавил дополнительные материалы, включающие информацию о перелетах и перемещениях Петрова в статусе депутата Госдумы.
Тема обманутых дольщиков для Петербурга и Ленобласти - непростая. И если в Петербурге её победили, то в Ленобласти проблемы сохраняются, что Александру Дрозденко на вид недавно поставил Владимир Путин.