О проблемах с возвращением средств, переданных в управление инвестиционной компании QBF, рассказали местные клиенты. По их оценкам, вернуть деньги с мая не могут более 500 инвесторов со всей России, из них около 100 — жители Урала. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы. По версии следствия, организованная преступная группировка (ОПГ) под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011 по май 2021 года. Независимый обзор QBF, отзывы 2024 года с рейтингом. Признаки обмана и мошенничества. Следственный департамент МВД завершил расследование резонансного уголовного дела инвестиционной компании QBF, которая более десяти лет похищала деньги граждан под видом брокерской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель.
Полиция арестовала руководство финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвесткомпанию
Четверо фигурантов подозреваются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 «Мошенничество» , а также одного по статье 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» Уголовного кодекса РФ. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы. По версии следствия, организованная преступная группировка ОПГ под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011-го по май 2021 года.
Вся проблема начиналась в тот момент, когда пользователь решал вывести из схемы свои средства. Менеджеры переставали отвечать на звонки и на сообщения, а для некоторых пользователей вывод средств длится уже целый год, и в итоге безрезультатно. Среди жертв пирамиды есть граждане России, Украины, а также несколько компаний из Лихтенштейна. Эта схема позволяла обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиций. Как запасной аэродром, аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка, и именно с этой компанией подписывались допсоглашения по контракту. Кроме отмывания средств через офшоры, QBF легализовывали сделки и через девелоперские проекты.
Они очень массированно рекламировались. Но я пошла не на рекламу, мне нужно было вложить некую сумму небольшую, часть портфеля, именно IPO. Как они мне объясняли, что они участвуют в IPO через андеррайтера и высшего брокера, но при этом нам компания предоставляет опцион, потому что по-другому никак не купить на зарубежном рынке IPO. Следующий момент был такой, что нужно было зарегистрироваться, подписать документы электронно, после этого они начали свою деятельность. Я занесла туда в первый раз 50 тысяч долларов, потом уже с января-февраля часть денег успела вынуть, но с апреля у меня начались проблемы. Когда я начала смотреть их отчет, я поняла, что отчеты совершенно левые. У меня несколько опционов пропали, другие опционы у меня с заниженной стоимостью приходили. И как впоследствии мы узнали, все наши деньги шли не на IPO, не каким-то там верхним брокерам, они шли на недвижимость, бенефициар покупал, они шли в пьюрити ардженда, это их кипрские конторы, то есть деньги выводились».
По оценкам пострадавших, всего у QBF было около тысячи клиентов. Общие потери составили около 3,5 миллиарда рублей. Сейчас в QBF работает временная администрация, назначенная Центробанком. Сам регулятор утверждает, что не может повлиять на процесс возврата средств пострадавшим, и подчеркивает, что те знали о рискованности вложений через маржируемые опционы. Однако пострадавших становится все больше, недавно известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что потеряла 1,7 миллиона рублей.
ЦБ РФ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
ЦБ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвестиционной компании QBF. Инвестиционная компания QBF красиво заманивала в свои сети россиян. В результате в карманах мошенников оказалось около 7 миллиардов рублей. Удастся ли пострадавшим вернуть деньги обратно? Статья автора «The Moscow Post» в Дзене: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников ОПС, связанных с финансовой пирамидой QBF. QBF должна будет прекратить работать на рынке ценных бумаг, ей предписано обеспечить возврат имущества своим клиентам до 19 января 2022 года. В начале июня Банк России запретил QBF заключать новые договоры о брокерском обслуживании. Как связаны с «отмывочной» конторой екатеринбургские политики? Центробанк наложил запрет на заключение новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов инвестиционной компании "КьюБиЭф" (QBF). QBF – отечественная инвестиционная компания, работающая с 2009 г. и лицензированная ЦБ России. Частным инвесторам предоставляет услуги брокера, доверительного управления, ИИС, ПИФы и консультации по вложению средств.
ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
По итогам 2022 г. При сохранении текущей динамики по результатам 2023 г. Стремительный рост бизнеса QIFA делает его неплохим кандидатом на IPO, так как инвесторы находятся в постоянном поиске акций роста, полагает он. Спрос на услуги маркетплейса QIFA будет достаточно высоким, чтобы компания могла расти запланированными темпами, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: спрос на китайскую обувь, рюкзаки, сумки и чемоданы остается стабильным в течение десятилетий и предприниматели, которые хотели бы открыть собственный бизнес по торговле этими товарами, есть в каждом городе.
Ранее ушли из жизни дети Мэдоффа. Марк Мейдофф 11 декабря 2010 года был найден повешенным в своём доме в Нью-Йорке. Еще один сын Эндрю умер от рака в 2014 году, в возрасте 48 лет.
Тем не менее загадок в истории этой компании хватает с лихвой. Самая главная из них - каким образом ей удалось продержаться на плаву 13! Даже в начале 1990-х, когда постсоветские граждане были крайне наивными, подобные пирамиды закрывались крайне быстро. Долгий срок существования - основное сходство «кубика» с предприятием Берни Мэдоффа, афера которого, как считается, продержалась более 40 лет. Хотя доподлинно можно утверждать о том, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств в течение последних 13 лет. Столько же лет существует и «QBF».
Для классической пирамиды - это слишком длинный срок. Более того, и в этом состоит принципиальное отличие двух пирамид, российские клиенты с самого начала начали роптать на тему того, что «QBF» не слишком охотно возвращает доверенные деньги. На всех форумах, посвященных деятельности этой компании, встречались рассказы людей, описывавших реальные ситуации. При попытке забрать вверенные в управление средства представители «QBF» сразу начинали требовать дополнительные документы и настаивать на более длинных сроках, необходимых для вывода денег из «делового оборота» с целью их возврата. В этот момент в отношения между клиентом и управляющим неожиданно начинали вклиниваться какие-то посторонние зарубежные юрлица с экзотическими местами регистрации. Таким образом инвесторам давали понять, что им придется иметь дело с далекими и незнакомыми территориями.
Однако деньги в конечном счете выводились в офшоры. Одной из жертв стала балерина Анастасия Волочкова. Ru» рассказывает истории пострадавших. Как рассказала она в своем Instagram, в июне 2020 года ей позвонил менеджер инвестиционной компании QBF. Мужчина сообщил, что номер телефона Волочковой находился в их базе. Однако вместо того, чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры. Волочкова вложила два миллиона рублей сроком на один год, а затем — еще один миллион на три месяца.
Представители QBF вернули ей миллион и проценты — 150 тыс. В августе 2021 года она рассчитывала на возврат оставшихся двух миллионов, но этого не произошло. В итоге балерина через гендиректора QBF Станислава Матюхина добилась того, чтобы ей вернули еще 500 тыс. Делать этого я не стала, но 500 тыс. Волочкова оценила материальный ущерб в 1,7 млн рублей, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник не уточнил, из чего складывается эта сумма.
Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным.
В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес » в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Впрочем, задать ему вопросы у следователей в ближайшее время вряд ли получится. Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы.
В QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. К понедельнику, 31 мая, техническое обеспечение работы компании должно быть полностью восстановлено.
Инвестиционная компания QBF не выплачивает деньги
"Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Финансовая группа «Кьюбиэф» (QBF) занимается доверительным управлением и обещает до 30% доходности своим вкладчикам. А после того как принимает деньги — рисует отчеты и под различными предлогами отказывает в выдаче средств. Руководителем временной администрации ООО Инвестиционная компания "КьюБиЭф" утвержден Дронов Яков Владимирович (email: [email protected], адрес для направления корреспонденции: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1. О проблемах с возвращением средств, переданных в управление инвестиционной компании QBF, рассказали местные клиенты. По их оценкам, вернуть деньги с мая не могут более 500 инвесторов со всей России, из них около 100 — жители Урала. Официальный telegram-канал финансовой группы QBF. Новости финансовых рынков и актуальная аналитика.
Инвестиционная компания QBF: как вернуть деньги, инвестиции?
Индексы акций снижаются по всему миру, по некоторым наблюдается максимальное снижение с февраля текущего года. После выхода данных по рынку труда в США в прошлую пятницу все четче начал вырисовываться стагфляционный сценарий: экономический спад на фоне бурного роста инфляции. При таком сценарии больше всего страдают компании технологического сегмента, где низкая дивидендная доходность и очень высокие другие мультипликаторы. Однако на рынках облигаций, судя по последним движениям, в такой сценарий не верят.
QBF делала упор на состоятельных клиентов с доступом к бюджетным деньгам: расчет был на то, что те не смогут доказать законность получения средств и не станут обращаться в полицию в случае потери своих денег. При этом среди пострадавших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200—300 млн руб. Кинули вкладчиков на 1,6 млрд руб. На Урале отпустили основателей финансовой пирамиды При этом при попытке вывести вложенные деньги из QBF у клиентов начинались проблемы: компания не возвращала средства, менеджеры переставали отвечать на звонки, писали обманутые вкладчики в отзывах. Общая сумма задолженности перед клиентами составляет от 5 млрд до 7 млрд руб.
Тем не менее загадок в истории этой компании хватает с лихвой. Самая главная из них - каким образом ей удалось продержаться на плаву 13! Даже в начале 1990-х, когда постсоветские граждане были крайне наивными, подобные пирамиды закрывались крайне быстро. Долгий срок существования - основное сходство «кубика» с предприятием Берни Мэдоффа, афера которого, как считается, продержалась более 40 лет. Хотя доподлинно можно утверждать о том, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств в течение последних 13 лет. Столько же лет существует и «QBF». Для классической пирамиды - это слишком длинный срок. Более того, и в этом состоит принципиальное отличие двух пирамид, российские клиенты с самого начала начали роптать на тему того, что «QBF» не слишком охотно возвращает доверенные деньги. На всех форумах, посвященных деятельности этой компании, встречались рассказы людей, описывавших реальные ситуации. При попытке забрать вверенные в управление средства представители «QBF» сразу начинали требовать дополнительные документы и настаивать на более длинных сроках, необходимых для вывода денег из «делового оборота» с целью их возврата. В этот момент в отношения между клиентом и управляющим неожиданно начинали вклиниваться какие-то посторонние зарубежные юрлица с экзотическими местами регистрации. Таким образом инвесторам давали понять, что им придется иметь дело с далекими и незнакомыми территориями. Фасад и закулиса Собственно это обстоятельство и давало основания управленцам для того, чтобы тормозить выдачу вверенных средств, точнее сказать, лишало основания требовать их самими клиентами. Дело в том, что клиенты, приносившие деньги, заключали в офисе, как правило, два договора. Все они были выданы Центробанком, который сейчас занимается регулированием операций на рынке ценных бумаг.
ЦБ пояснил, основной причиной для таких мер стало совершение QBF при осуществлении профдеятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и интересам инвесторов то есть ее клиентов. Эксперты уверены, что компания воровала денежные средства у собственных клиентов. На прошлой неделе стало известно, что Тверской районный суд Москвы заключил под стражу топ-менеджера и юриста компании — Зелимхана Мунаева и Евгению Россиеву. Дуэт является фигурантами уголовного дела, возбужденного в апреле текущего года, по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, предполагаемые мошенники переводили деньги в офшоры, а клиентам показывали фиктивные отчеты о том что их деньги было вложены в серьезные проекты. Средства могли быть легализованы через девелоперские проекты, например, возведение ЖК «Грибовский лес» в Московской области. Строительством жилья занимается компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. На сегодняшний день Шпаков находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того деньги клиентов были якобы инвестированы не только в Подмосковье, Петербург, но и в Тюменской, Свердловской и Мурманской областях, а также в Башкирии.
Анастасия Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды QBF
Представители регулятора заявили, что не в силах повлиять на возврат денет пострадавшим. Также в ЦБ подчеркнули, что люди заранее понимали рискованность своих действий. ЦБ сначала отвечал отмазками, говорил, что мы квалифицированные инвесторы, подписывали декларацию о рисках и можем обращаться в гражданский суд. Еще говорили, что наши слова не подтверждены документально Алена пострадавшая Жертвами действий инвесткомпании стали и узнаваемые личности. Она обратилась в полицию и рассказала, что вложила частями три миллиона рублей. За время работы она успела даже получить прибыль от вклада — 150 тысяч, однако до сих пор компания не вернула Волочковой около 1,7 миллиона рублей. По информации газеты, жертвами финансовой пирамиды стали многие VIP-персоны. Но по разным причинам они не спешат предавать огласке свои потери, а также отказываются от статуса потерпевших.
Банк России выступил призвал защитить россиян от мошенников. Регулятор предложил установить обязательную сумму, которую банки должны будут возместить своим клиентам в случае кражи с их счетов.
Ирина Волк, представитель МВД России: «В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов. Похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей». Цифры меняются по ходу расследования чуть ли не каждый день. Сейчас ущерб вырос уже до 7 миллиардов.
Потерпевшими по делу финансовой пирамиды QBF официально признали около 500 человек. По подсчетам СК, на самом деле потерпевших как минимум вдвое больше — среди них неназванные министры, священнослужители, генералы и главы различных структур, которые отказались от статуса потерпевших. Некоторым из них действительно были выплачены дивиденды, но за счет чужих вложений. На удочку мошенников попалась и балерина Анастасия Волочкова. Анастасия Волочкова, балерина: «Я вложила два миллиона рублей под 10 процентов годовых, которые они мне обещали.
Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес » в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Впрочем, задать ему вопросы у следователей в ближайшее время вряд ли получится. Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы. В QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. К понедельнику, 31 мая, техническое обеспечение работы компании должно быть полностью восстановлено. На клиентских операциях и работоспособности подразделений это никак не отразится — переводы денежных средств, сделки и расчеты будут осуществляться в рамках обозначенных в регламентах и договорах сроков. Счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности компании нет».
Суд отказался вернуть прокурору дело компании QBF о мошенничестве
Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. В 2014-м стала лауреатом респектабельной экономической премии "Лучшая инвестиционная компания" от SPEAR’S Russia Wealth Management Award. Тысячи жителей России стали жертвами финансовой ловушки, вложив деньги в инвестиционную компанию QBF. В общей сложности россияне лишились 3,5 миллиардов рублей. Причем на уловку представителей организации попались и звезды. В результате были задержаны, а затем арестованы соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева. В Северной столице задержали, но не арестовали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Тысячи жителей России стали жертвами финансовой ловушки, вложив деньги в инвестиционную компанию QBF. В общей сложности россияне лишились 3,5 миллиардов рублей. Причем на уловку представителей организации попались и звезды.
Вкладчики потеряли доверие к QBF
По объему операций, проводимых через ИИС на Московской бирже, за первое полугодие 2020 года брокер QBF занимает 11 место в списке ведущих операторов. Проверенные отзывы клиентов про инвестиционная компания qbf! МВД: дело подозреваемых из QBF о хищении 2 млрд руб. инвестиций направлено в суд Следователи завершили расследование уголовного дела в. Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в 2 раза, рассказала заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала корпоративно-инвестиционного банка БКС Наталья Виноградова. Последние новости о брокере QBF сегодня онлайн. Изменения тарифов QBF, изменения в расписании торгов. Полиция в Москве раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF.
ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
сказал "Коммерсанту" пресс-секретарь QBF Николай Степанов. Очень длинный заголовок какой-либо новости, занимающий три строки. По объему операций, проводимых через ИИС на Московской бирже, за первое полугодие 2020 года брокер QBF занимает 11 место в списке ведущих операторов. Проверенные отзывы клиентов про инвестиционная компания qbf! QBF должна будет прекратить работать на рынке ценных бумаг, ей предписано обеспечить возврат имущества своим клиентам до 19 января 2022 года. В начале июня Банк России запретил QBF заключать новые договоры о брокерском обслуживании. Инвестиционная компания QBF. Финансовая пирамида под видом инвестиционной компании.